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      強化董事會的作用,追求股東價值的最大化。

      時間:2011-02-18 12:39來源:未知 作者:Taylor 點擊:
      在現代公司治理中,董事會的作用非常重要。股東會委托董事會做為常設的決策機構,董事會必須對股東負責。董事會與經理層的職責通過公司《章程》明確劃分,董事會重點負責重大問題的審議和決策,經營成果的檢查和評價,經理人的任免和獎罰等。 董事會下設三個

          在現代公司治理中,董事會的作用非常重要。股東會委托董事會做為常設的決策機構,董事會必須對股東負責。董事會與經理層的職責通過公司《章程》明確劃分,董事會重點負責重大問題的審議和決策,經營成果的檢查和評價,經理人的任免和獎罰等。
          董事會下設三個專業委員會:物流戰略與投資管理委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。物流戰略與投資管理委員會主要負責制定中長期戰略、重大投資決策的研究和提出建議;薪酬與考核委員會主要負責制定和監督執行董事、監事及高管人員的薪酬及績效考核等;審計委員會主要負責監督內部財務控制制度的實施及內審制度的實施等。
          為了維護公司、股東、債權人及其他利益相關人員的合法權益,規范公司的信息披露行為,公司制定了信息披露管理辦法,規定公司重要管理信息要向社會披露,增強了市場的透明度。
          董事會成立以來,結合企業的特點,以提升股東價值為目標,并在企業發展戰略、重大投融資和總部改革以及選聘、考核、激勵總經理等方面發揮了重要的作用:
          (1)優質資產上市,獲得發展資金。
          1998年,經中國證監會批準,中儲股份以向全體股東按10:3比例配股,中儲總公司以其所屬中國物資儲運上海滬西公司、滬南公司、江灣公司、大場公司經評估確認的凈資產足額認購了其可獲配股份。2000年,中儲股份又以總股本19046.307萬股為基數,再次按10:3比例配股,中儲總公司以其所屬無錫中儲物資總公司、中國物資儲運南京公司經評估確認后的凈資產4232.67萬元認購其中的361.58萬股。兩次配股共募集資金3億多元。
          (2)改造物流設施,增強發展后勁。
          對于配股募集的資金,董事會決定全部用于物流設施的改造和信息化建設,募股資金投入規模之大、標準之高,是中儲系統歷史上第一次。使新增庫房倉容面積99928平方米,新增起重設備、運輸設備約150臺套,從而使中儲股份成為立足東部沿海、輻射全國的綜合性物流公司。投資項目既有倉庫整體改造項目(如上海大場)和完善物流服務功能的配套項目(如南京配送中心、無錫配送中心、滬南配送運輸車隊、儲寶鋼材市場擴建);又有新建物流中心項目(如青島物流中心)、業務結構調整轉型項目(如新港國際集裝箱多式聯運),并嘗試相對獨立運營機制的(如天津物流中心)項目。這些項目大部分2002年投入,2003年投產,目前已吸引了一批國際500強的大企業,如雀巢、百事可樂、歐尚等進駐。
          (3)資產置換重組,優化資源配置。
          中儲股份董事會多年來一直將提升上海地區物流整體運作水平,提高中儲在長江三角區的輻射力和影響力做為重要的發展戰略。2003年,在董事會的指導下,上海地區事業部利用所屬江灣、滬西、滬南分公司地塊被列入市政規劃的有利時機,進行大規模資產置換,置換后企業凈資產增值10倍。
          中儲股份還通過兼并與收購,進行企業的擴張和發展。先后收購了中儲總公司所屬鄭州電子秤廠,中儲青州物流有限公司以及中儲青島物流有限公司35%,中儲浙江物流有限公司15%的股權。
          (4)選聘稱職的經理人,完善激勵機制。
          選聘優秀的經理人并建立有效的激勵和約束機制是董事會戰略決策得以貫徹實施的關鍵。中儲股份董事會聘任了有資本運營能力和市場運作經驗的職業經理人擔任中儲股份總經理,同時制定了《中儲股份公司高管人員薪酬管理辦法》。董事會的激勵政策,大大調動了經營者的積極性,上市公司的業績逐年提高,主業利潤1997上市之初僅幾百萬元,而2004年上半年就達4000多萬元,增長數十倍。
          4、加強監事會的監督作用,加大內部監督約束力度
          對上市公司的日常監管,監事會具有不可替代的作用。中儲股份監事長由中儲總公司黨委書記擔任,有一位職工代表擔任監事。上市以來,監事會以維護 股東利益為宗旨,以有關法律法規為準繩,認真、負責地參與了董事會決策事前、事中和事后的監督工作。對募股資金建設項目進行了重點監查,并組織全面審計。對公司內部控制制度的有效性和關聯交易的公平性,監事會提出了切實可行的改進措施。到現在為止,中儲股份從未發生過違規違紀事件,公司董事會成員和經理層高級管理人員也沒有出現任何違法違紀行為。
            5、明確權責,確保總經理經營管理的獨立性。
          為保證總經理作為名副其實的公司經營管理權的總代表,董事會將經營權全部交由總經理,由其負責公司的生產經營管理。為確保董事會決議的貫徹實施,確保經營目標的實現,公司上市后,對大部分子公司進行分公司改造,增強了網絡化運營能力;加大了人事制度改革力度,公司自上市以來,共減員分流1321人;實行了責權利配套的經營責任制,各層次經理逐級簽訂目標責任書,并由審計委員會定期對公司目標責任制落實情況進行審計監督,根據經營績效決定其獎懲任免,從而充分調動了管理人員的積極性,保證了公司經營目標的實現;公司還建立了經銷管理審批制度,通過有效控制風險,經銷規模以年50%以上的速度遞增,2004年1-7月經銷差價已達7000多萬元;公司實行資金統一管理制度,建立資金管理中心,每年可節約資金成本600多萬元;經營業態不斷調整,形成了物流、商流與金融相結合的獨特的運營模式。通過物流運營模式的提升和資產質量的大幅改善,企業積累了持續的盈利能力。
             6、“新三會”與“老三會”各司其職,明確定位
          “新三會”(董事會、監事會、經理層)與“老三會”(黨委會、工會、職代會)并存,是國企和國有控股企業面臨的特殊問題。中儲股份經過探索,形成了六會并存、職責明確、程序規范、相互制衡的新局面。
          公司黨委會始終是公司的政治核心。在企業實現體制轉換、資產重組的過程中,黨的工作始終同企業改制“三同步”,即與企業改制相適應,同步研究黨組織及其工作機構的設置;同步明確黨組織及其職能部門的職責和工作任務;同步配備黨務工作干部,從組織上保證黨委作用的發揮。一是參與重大決策。主要有:經營方針、發展規劃、年度計劃和重大合資聯營、技術引進方案;財務預決算、資產重組和資本運作中的重大問題;重要規章制度的制定、修改;涉及廣大職工切身利益的重要問題;公司提交股東會、董事會審議決定的問題。為保證黨委參與重大決策的落實,公司從制度上規定,公司黨委委員要與經營班子成員適當的交叉任職,總經理定期向黨委報告工作,黨政主要領導在重大問題決策前進行溝通等。二是堅持黨管干部的原則,推薦中層以上管理人員,對總經理推薦和擬任免的管理人員進行考察。三是落實黨建工作責任制和黨風廉政責任制。四是實施素質工程、企業文化工程和凝聚力工程。

      (責任編輯:Taylor)
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